公告日期：2026-01-27

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-011
贝因美股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、贝因美股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2026 年第一
次临时股东会会议通知于 2026 年 1 月 10 日以公告形式发出，本次会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 26 日（周一）14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 1 月 26 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 10 幢公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长谢宏。

6、本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 956 人，代表股份 166,289,861 股，占上市公司
有效表决权股份总数的 16.3912％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 131,105,171 股，占公司有表决
权股份总数的 12.9231％。

通过网络投票的股东 955 人，代表股份 35,184,690 股，占公司有表决权股份
总数的 3.4682％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 954 人，代表股份 35,126,690 股，占公司有
表决权股份总数的 3.4624％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有效表决
权股份总数的 0％。

通过网络投票的中小股东 954 人，代表股份 35,126,690 股，占公司有表决权
股份总数的 3.4624％。

3、出席会议的其他人员

公司董事及部分高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

提案 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：

同意 162,569,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7629%；
反对 3,139,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8881%；弃权580,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3490%。
中小股东总表决情况：

同意 31,406,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4095%；反对 3,139,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 8.9382%；弃权 580,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6523%。

提案审议通过。

提案 2.00 《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
总表决情况：

同意 162,268,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5817%；
反对 3,448,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0735%；弃权573,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3448%。
中小股东总表决情况：

同意 31,105,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5517%；反对 3,448,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.8162%；弃权 573,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6321%。

提案审议……
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