公告日期：2026-04-28

贝因美股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为贝因美股份有限公司（下称简称“公司”）的第九届董事会之独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作条例》等相关规定，本人在工作中勤勉、忠实履行职责，认真审议董事会专门委员会及董事会各项议案，并对公司重大事项发表客观意见，充分发挥独立董事及专门委员会委员作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

胡军辉，男，1975年出生，博士学历。公司独立董事。现任浙江财经大学东方学院教授、浙江财经大学金融学院硕士生导师，兼任浙江省机构编制研究会理事、杭州市上城区金融办企业金融顾问、浙江省高等学校金融学类教学指导委员会委员。以上任职不影响对公司事务的独立性判断。

通过进行独立董事独立性情况年度自查，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。

2025年度，本人担任公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员（召集人）、董事会提名委员会成员（召集人）、董事会战略委员会成员。

二、 独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人调研走访了2家生产基地，分别为黑龙江贝因美乳业有限公司和杭州贝因美母婴营养品有限公司。本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表意见，依法进行表决，积极促进了公司的规范运作。
（一）出席股东会情况

报告期应参加会议次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数

3 2 1 0 0

（二）出席董事会情况

报告期应参加会议次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数

8 4 4 0 0

（三）出席董事会专门委员会情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数

董事会审计委员会 5 5 0

董事会薪酬与考核委员会 4 4 0

董事会提名委员会 2 2 0

董事会战略委员会 1 1 0

（四）出席独立董事专门会议情况

应出席次数 实际出席次数 缺席次数

3 3 0

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人通过出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东会，听取董事、高级管理人员对相关事项的介绍，重点对内部控制制度执行情况、董事会和
股东会决议执行情况等事项进行了全面了解。此外，通过电话和邮件与公司董事会秘书及其他高级管理人员保持密切联系，关注公司日常经营情况，凭借自己的专业知识及时给予合理化建议。

（一）关联交易情况

本人对公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》进行了审查，认为公司关联交易事项定价公允，不会影响公司的独立性，并强调公司在具体下达交易订单时，应始终重视关联交易的公平性，切实防范有损公司及股东利益的行为发生，维护好其他非关联股东的合法权益。

（二）对外担保情况

本人对公司《关于公司为子公司提供担保的议案》进行了审……
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