公告日期：2025-04-18

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-010
安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话、短信等方式通知，并于 2025 年 4 月 17
日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席施永丽女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《监事会 2024 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2025 年度财务预算报告》。

公司 2025 年营业收入目标为 185,809.58 万元；净利润目标为 2,126.97 万
元。上述数据只是公司对 2025 年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2025年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

2024 年度，经天职国际会计师事务所审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-173,168,462.52 元，母公司实现净利润 15,410,243.75 元（母公司口径，下同），资本公积 903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定，提
取法定盈余公积金 44,651,604.92 元；加上以前年度未分配利润 27,453,905.71元；本年度期末实际未分配的利润为 42,864,149.46 元。

2024 年蚌埠德力光能材料有限公司点火投产后因行业价格出现较大幅度的下跌导致公司亏损。2025 年公司拟在埃及投资建设生产基地；将逐步完成公司总部燃煤窑炉的清洁能源替代改造，存在较大的资金，且公司目前资产负债率较高。基于上述原因公司 2024 年度不进行利润分配及分红派息，符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司及子（孙）公司 2025 年度融资额度暨公司为子
（孙）公司融资提供担保的议案》。

同意公司根据 2025 年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司 2025 年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币 25 亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币 19 亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构及内控审计机构，2025 年度财务审计费用为 80.00 万元，与上一期审计费用一致；对公司的内控审计费用为人民币 10.00 万元，合计人民币 90.00万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2025 年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公
司融资提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司控股股东、实际控制人施卫东先生、公司董事俞乐先生、公司董事程英岭先生、公司董事张达先生、公司董事卫树云女士、公司董事黄小峰先生拟以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司融资额度提供总额不超过人民
币 25 亿元（含本数）的担保，以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

表决……
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