公告日期：2025-04-18

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2025-009
安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知于 2025 年 3 月 31 日以现场书面方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公
司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事高利芳女士、王文兵先生、刘永伟先生已向董事会提交了 2024年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。以上独立董事的 2024年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会 2024 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

2、审议通过了《总经理 2024 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《总经理 2024 年度工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2025 年度财务预算报告》。

公司 2025 年营业收入目标为 185,809.58 万元；净利润目标为 2,126.97 万
元。上述数据只是公司对 2025 年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2025年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

2024 年度，经天职国际会计师事务所审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-173,168,462.52 元，母公司实现净利润 15,410,243.75 元（母公司口径，下同），资本公积 903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 44,651,604.92 元；加上以前年度未分配利润 27,453,905.71元；本年度期末实际未分配的利润为 42,864,149.46 元。

2024年蚌埠德力光能材料有限公司点火投产后因行业价格出现较大幅度的下跌导致公司亏损。2025年公司拟在埃及投资建设生产基地；将逐步完成公司总部燃煤窑炉的清洁能源替代改造，存在较大的资金，且公司目前资产负债率较高。基于上述原因及计划，根据《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，公司2024年度不进行利润分配及分红派息。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2024 年度内
部控制的自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司及子（孙）公司 2025 年度融资额度暨公司为子
（孙）公司融资提供担保的议案》。

同意公司根据 2025 年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司 2025 年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币 25 亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总……
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