公告日期：2025-04-18

2024 年度独立董事述职报告（高利芳）

本人作为安徽德力日用玻璃股份有限公司的第四届、第五届董事会的独立董

事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事管理

办法》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职

责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的会计专业领域积累

了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

高利芳女士，1980 年出生，内蒙古丰镇人。会计学博士，教授，博士生导

师（兼），注册会计师非执业会员。现为安徽财经大学会计学院副院长，安徽德

力日用玻璃股份有限公司独立董事。曾为安徽财经大学科研处副处长、加拿大圣

玛丽大学访问学者。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职

务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本

人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2024 年度公司共召开 5 次董事会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次；公司

共召开了 2 次股东大会，本人应出席 2 次，实际出席 2 次。本人在每次召开董事

会会议前，本着勤勉尽责的原则，对议案和相关资料认真研读，主动了解公司相

关情况，为董事会的重要决策做好充分的准备工作；在审议议案时，本人审慎行

使表决权，对每项议案发表明确的意见。报告期内，本人对提交董事会的全部议

案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：

（一）出席股东大会、董事会及下设专门委员会的情况

1、出席董事会会议情况

以通讯方式参 是否连续两次
会议类型 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

加会议次数 未出席会议

董事会 5 5 0 0 0 0

会议类型 2024 年召开股东大会次数 出席次数

股东大会 2 2

3、参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，我作为审计委员会委员和提名委员会召集人，出席情况（出席会议次数/年度内应参加的会议次数）如下：

专门委员会名称 出席会议次数/应参加的会议次数 出席率

提名委员会 2/2 100%

审计委员会 5/5 100%

4、参加独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，我本人出席情况列示如下：

出席次数 应参加的独董专门会议次数 出席率

2 2 100%

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注深交所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想……
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