公告日期：2025-04-18

安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届监事会第五次会议

监事会 2024 年度工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和
要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：

（一）、2024 年 4 月 12 日公司召开第四届监事会第十八次会议，本次会议由监事会主席
肖体喜先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》。

2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

3、审议通过了《2024 年度财务预算报告》。

公司 2024 年营业收入目标为 228,742.65 万元；净利润目标为 5,265.42 万元。上述数据
只是公司对 2024 年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2024 年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

2023 年度，经天职国际会计师事务所审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利
润-85,509,382.80 元，母公司实现净利润-31,899,161.90 元（母公司口径，下同），资本公积 903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 0.00 元；加上以前年度未分配利润 59,353,067.61 元；本年度期末实际未分配的利润为 27,453,905.71 元。

2023 年由于受能源、化工原料等生产成本的上升，公司盈利能力下降，出现亏损；2024
年度有蚌埠光能项目的点火投产、巴基斯坦项目的正常运营、海外新项目的筹建等存在较大的资金需求且公司资产负债率较高。基于上述原因公司 2023 年度不进行利润分配及分红派息。监事会同意公司 2023 年度不进行利润分配及分红派息。

5、审议通过了《关于公司及子（孙）公司 2024 年度融资额度暨公司为子（孙）公司融
资提供担保的议案》。

6、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构及内控审计机构的议案》。

7、审议通过了《关于 2024 年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担

安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届监事会第五次会议

保暨关联交易的议案》。

8、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2023 年度内部控制的自我
评价报告》。

9、审议通过了《关于 2023 年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、
处置的议案》。

10、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

11、审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。

12、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。

13、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》。

会议决议及相关公告刊登在 2024 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
及《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（二）、2024 年 5 月 17 日公司召开第五届监事会第一次会议，应到监事 3 人，实到监事
3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

会议相关公告刊登在 2024 年 5 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）、2024 年 8 月 22 日公司召开第五届监事会第二次会议，会议由监事会主席施永丽
女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以举手表决的方式逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。