公告日期：2026-04-28

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2026-018
安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司决定于2026年5月28日召开2025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月28日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月21日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2026年5月21日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体

股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份

有限公司销售研发办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《董事会 2025 年度工作报告》 √

2.00 《2025 年度利润分配方案》 √

3.00 《关于公司及子（孙）公司 2026 年度融资额度暨公司为子（孙）公 √

司融资提供担保的议案》

4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬计划的议 √

案》

5.00 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度财务审计机构及内控审计机构的议案》

6.00 《关于 2026 年度控股股东为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关 √

联交易的议案》

7.00 《关于 2025 年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产 √

报废、处置的议案》

8.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 ……
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