公告日期：2025-10-28

索菲亚家居股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为明确索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规以及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章 总经理的职权、义务及任免程序

第三条 总经理对公司负有忠实义务和勤勉义务。

总经理应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。总经理因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第四条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同、协议及签发日常行政、业务等文件；

（四）制定公司运作和管理的具体规章；

（五）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，并对聘任的公司高级管理人员的工作情况进行考核和奖励；

（六）任免除由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（七）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（八）拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案、年度计划，决定对公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩和辞退；并有权根据公司生产经营管理的需要，按照用工计划决定公司的定员和人员结构，杜绝冗员和人浮于事的现象，以提高工作效率；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）拟订公司内部管理机构设置方案；

（十一）拟订公司的基本管理制度；

（十二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年度投资项目计划；

（十三）拟订公司资产用于抵押融资的方案；

（十四）拟订公司年度财务预、决算方案；

（十五）拟订公司税后利润分配和弥补亏损方案；

（十六）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（十七）在《公司章程》规定或董事会授权额度内，决定公司贷款事项；对下属企业担保事项；对公司法人财产处置和固定资产的购置；审批公司财务支出款项；公司的关联交易事项；

（十八）有权根据公司生产经营的变化情况，按照合理和充分利用已有资源发挥资源效能的原则，对现有的人力、物力、技术力量等生产组织和资源配置的调整、组合做出决定；
（十九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第五条 副总经理、财务负责人和其他高级管理人员协助总经理工作，根据总经理的安排，各自履行职责。

第六条 总经理按《公司法》《公司章程》和有关法规的规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预、压制、刁难、威胁和打击报复。

第七条 总经理拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。
第八条 凡需经办公会议研究决定的事项，总经理应充分听取与会人员的意见和建议，尤其是不能忽视分管该项工作的参会人员的意见，以集中经营班子的集体智慧，提高决策的科学性和正确性。总经理对所议事项做最终决策时，原则上应采纳多数人的意见，但对经反复讨论难以形成统一意见，且又必须做出决定的事项，由总经理做出最终决定，经营班子其他成员必须执行。

第九条 公司的经营班子成员应遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，以股东的利益最大化为履行职务的行为准则。

第三章 总经理办公会议召开的原则及内容

第十条 总经理办公会议包括每月例行会议及临时会议，会议由总经理或其授权人主持，研究工作、议定事项的工作会议。总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。

第十一条 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。 参加总经理办公会议的人员包括出席人员和列席人员，内容如下：

（一）出席会议的固定人员有总经理、副总经理和根据会议……
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