公告日期：2025-10-28

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-041
索菲亚家居股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 23
日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第六次
会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现
场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部审计制度》（2025 年 10 月）。

三、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《募集资金专项存储及使用管理制度》（2025 年 10 月）。

四、审议通过了《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登
的《控股子公司管理办法》（2025 年 10 月）。

五、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《内幕信息知情人登记制度》（2025 年 10 月）。

六、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制制度》（2025 年 10 月）。

七、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《重大信息内部报告制度》（2025 年 10 月）。

八、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《信息披露管理制度》（2025 年 10 月）。

九、审议通过了《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>变更为<证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度》（2025 年 10 月草案）。
本议案需提交股东会审议，股东会的召开时间另行确定。

十、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度>变更为<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2025 年 10 月）。
十一、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见……
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