公告日期：2026-04-18

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-006
索菲亚家居股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2026年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事
会第八次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以
现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。公司独立董事吉争雄先生、徐勇先生、郭飏先生向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独
立 性 自 查 情况 评估 的 专 项 报 告》。具 体 内 容详 见同日 在巨 潮资 讯网
（https://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并
结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《公司 2025 年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公 司 2025 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事江淦钧先生、柯建生
先生、李力女士回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过了《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度可持续发展报告》（中文、英文版）。

八、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026 年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过了《关于公司融资额……
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