公告日期：2026-04-18

索菲亚家居股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《索菲亚家居股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉承勤勉尽责的原则，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，切实维护股东权益、公司利益及员工合法权益，推动公司规范运作水平的提高和公司各项业务的可持续高质量发展。现将本年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

公司为消费者提供全屋定制方案，从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售。2025 年度，公司持续坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇，实现营业收入 93.67 亿元，同比下降 10.74%；归属于上市公司股东的净利润 9.01 亿元，同比下降 34.26%。
二、报告期内董事会的工作情况

2025 年，公司进一步完善法人治理结构，充分发挥审计委员会的专业职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东会决议，提升公司的管理水平；规范召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。
（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，具体会议情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、关于 2024 年度总经理工作报告的议案；

第六届董事会 2025 年 4 月 2、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案；

第三次会议 27 日 3、关于公司 2024 年度财务决算的议案；

4、关于公司 2025 年度预算报告的议案；

会议届次 召开日期 审议议案

5、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；
6、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案；

7、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；

8、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案；

9、关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨
2025 年度日常关联交易预计的议案；

10、关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交
易的议案；

11、关于公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理报告的
议案；

12、关于 2025 年度公司及子公司进行现金管理的议案；
13、关于公司融资额度的议案；

14、关于公司对外担保额度的议案；

15、关于调整公司 2024 年度员工持股计划业绩考核指标的
议案；

16、关于会计政策变更的议案；

17、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案；

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