公告日期：2025-12-10

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-086
北京清新环境技术股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）15:00

网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 25 日
9:15-15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7.出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会表决的提案名称及编码如下：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于变更注册资本并修订《公司章程》 √作为投票对象的
1.00 非累积投票提案

及修订、制定部分治理制度的议案 子议案数（4）

关于变更注册资本并修订《公司章程》

1.01 非累积投票提案 √

的议案

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

1.04 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

上述提案已经2025年12月8日公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述1.01-1.03提案须由股东大会以特别决议通过，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡进行登记；法定代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。