公告日期：2026-04-29

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2026-015
北京清新环境技术股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会
议通知于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司七层 703
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中：刘朝安先生、魏远先生、刘浪先生、王志轩先生、谢广明先生以通讯表决方式出席会议）。本次董事会会议由董事长陈竹先生主持。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要
的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》

本议案需提交股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事刘浪先生、王志轩先生、谢广明先生、骆建华先生（已离任）、王华先生（已离任）提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，2025 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报
告>的议案》

公司总裁唐华应先生代表公司经营管理层向董事会汇报了 2025 年度工作情况。

（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<董事会审计委员会对
2025 年度会计师事务所履职评估及监督职责情况报告>的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<独立董事自查情况的专
项报告>的议案》

董事会就公司在任独立董事刘浪先生、王志轩先生、谢广明先生，以及原独立董事
王华先生与骆建华先生（已于 2025 年 11 月 24 日离任）的独立性进行评估并出具专项
意见。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度环境、社会
和公司治理（ESG)报告>的议案》

《 2025 年 度 环 境 、 社 会 和 公 司 治 理 （ ESG ） 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度利润分配预
案>的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司
的股东的净利润-420,780,158.84 元，母公司实现净利润 50,488,491.81 元。截至 2025 年
12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 2,266,494,626.20 元，母公司报表未分配利润
1,586,391,180.58 元。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保障公司持续稳定健康发展，保证股东的长远利益，拟不安排现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况，综合考虑发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三……
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