公告日期：2026-04-30

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2026-025
北京清新环境技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7.出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人

1.01 选举陈竹先生为非独立董事 √

1.02 选举唐华应先生为非独立董事 √

1.03 选举刘朝安先生为非独立董事 √

1.04 选举魏远先生为非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举刘浪先生（会计专业人士）为独立董事 √

2.02 选举谢广明先生为独立董事 √

2.03 选举侯浩波先生为独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于公司申请银行授信业务的议案》 √

6.00 《关于公司向银行申请外币借款业务的议案》 √

7.00 《关于公司董事、高级管理人员 20……
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