公告日期：2026-05-23

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2026-019

浙江明牌珠宝股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》。

2、本次股东会无否决或修改提案的情况；

3、本次会议上无新提案提交表决；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东会规则》、《公司股东会议事规则》的相关要求，本次股东会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日下午 2:00

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号（群贤路交叉口）公司办
公楼三楼会议室

3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15 至 2026 年 5 月
22 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长虞阿五先生
二、会议出席情况

（一）出席会议股东

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：

1、总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共 84 人，代表公司股份 281,015,795 股，
占公司股份总数的 53.2227%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东共 2 人，代表公司股份 279,694,775 股，占公司股份
总数的 52.9725%。

3、参加网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 82 人，代表公司股份 1,321,020 股，占公司股份
总数的 0.2502%。

4、中小投资者出席情况

出席本次股东会的中小投资者共 82 人，代表公司股份 1,321,020 股，占公司股份总
数的 0.2502%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日（2026 年 5 月 15 日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

（二）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司部分董事、高级管理人员等出席了会议。
三、议案审议表决情况

（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。

（二）本次股东会审议的议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意为 279,981,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6319%；反对为
1,022,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3637%；弃权为 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 286,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 21.6954%；反对 1,022,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3660%；弃权 12,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9387%。

2、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

同意为 279,981,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6319%；反对为
1,022,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3637%；弃权为 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 286,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 21.6954%；反对 1……
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