公告日期：2026-04-28

浙江明牌珠宝股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（潘志坚）

作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会、股东（大）会情况

（一）2025年度，本人出席董事会会议情况如下：

现场 以通讯方式 委托 是否连续两

应出席次数 出席次数 出席次数 出席次数 缺席次数 次未亲自出

席会议

4 4 0 0 0 否

（二）2025年度任期内，公司共召开两次股东（大）会,本人均出席会议。
（三）2025年度任期内，公司董事会和股东（大）会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、参加独立董事专门会议情况

2025年4月24日，参加公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司2025年度预计日常关联交易情况的议案》《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》进行了认真审议并表示同意。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

（一）作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，完善公司激励与考核机制。

（二）作为公司第六届董事会审计委员会委员，认真参与公司定期财务报告的审阅，对公司内部审计工作、子公司及参股公司财务管理提出相关建议。

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

与注册会计师就审计工作安排、管理层和

审计委员会 2025年01 治理层对财务报表的责任、重要性概念的 2024年度需关注的重点事项

月15日 运用、风险判断及本年度审计重点等事项 及关键审计事项的初步判断

作了沟通

2025年03 与注册会计师就外勤审计情况及工作进展

审计委员会 月24日 情况、审计过程中重点关注的事项以及后

续工作的安排等作了沟通

持续跟踪大额诉讼事项，做

2025年04 与注册会计师就审计工作具体进展情况、 好诉讼事项备查簿；

审计委员会 月14日 财务报表初步审计结果、关键审计事项等 高度重视信息披露的及时

作了沟通 性、准确性；持续关注光伏

电池片业务未来经营状况。

审议：关于2024年度计提资产减值准备及

核销资产的议案；关于公司2024年度财务

报告的议案；关于公司2024年度内部控制

自我评价报告的议案；关于公司2024年度

2025年04 非经营性资金占用及其他关联资金往来情

审计委员会 月24日 况的议案；关于公司……
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