公告日期：2026-04-28

浙江明牌珠宝股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（吕岩）

作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席董事会、股东（大）会情况

（一）2025年度，本人出席董事会会议情况如下：

现场 以通讯方式 委托 是否连续两
应出席次数 出席次数 出席次数 出席次数 缺席次数 次未亲自出
席会议

4 3 1 0 0 否

（二）2025年度，公司共召开两次股东（大）会,本人作为独立董事均出席会议。

（三）2025年度，公司董事会和股东（大）会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，公司重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、参加独立董事专门会议情况

2025年4月24日，参加公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，对《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司2025年度预计日常关联交易情况的议案》《关于公司接受控股股东资金拆借的关联交易的议案》进行了认真审议并表示同意。

三、 任职董事会各专门委员会的工作情况

作为公司第五届董事会审计委员会委员、第六届董事会审计委员会主任委员，认真审阅公司定期财务报告，对公司内部审计工作、子公司及参股公司的
财务管理提出指导建议；作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，认真制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，完善公司激励与考核机制，促进董事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益；作为公司第六届董事会提名委员会委员，对公司第六届董事会董事、高级管理人员的任职资格进行持续跟踪核查，确保相关人员符合法律法规及《公司章程》规定。具体如下：

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

与注册会计师就审计工作安排、管理层和治 2024年度需关注的重点

审计委员会 2025年01 理层对财务报表的责任、重要性概念的运用 事项及关键审计事项的

月15日 、风险判断及本年度审计重点等事项作了沟 初步判断

通

2025年03 与注册会计师就外勤审计情况及工作进展

审计委员会 月24日 情况、审计过程中重点关注的事项以及后续

工作的安排等作了沟通

与注册会计师就审计工作具体进展情况、财 加强对下属子公司的财

审计委员会 2025年04 务报表初步审计结果、关键审计事项等作了 务核算及内控管理，重视

月14日 沟通 关联方往来交易及余额

的核对

审议：关于2024年度计提资产减值准备及核

销资产的议案；关于公司2024年度财务报告

的议案；关于公司2024年度内部控制自我评

价报告的议案；关于公司2024年度非经营性

2025年04……
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