公告日期：2026-04-28

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2026-016
浙江明牌珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 22 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9：
15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日；

7、会议出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 15 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路 1016 号（群贤路交叉口）公司行政办公楼三楼会议室。
二、本次股东会审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以

投票

100 总议案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

5.00 √

案》

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议

6.00 √

案》

7.00 《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √

8.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

2、审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第八次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登……
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