公告日期：2025-10-21

广东群兴玩具股份有限公司

重大信息内部报告制度

（2025 年 10 月修订）

第一章 总 则

第一条 为了进一步加强广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，维护全体投资者利益，《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》）、《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、 《广东群兴玩具股份有限公司信息披露事务管理制度》《广东群兴玩具股份有限公司内幕信息管理制度》以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。

第三条 本制度所称“信息报告义务人”包括：

1、公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人；

2、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员；

3、持股 5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员，公司的实际控制人；

4、公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大事项信息的人员。
第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司。

第二章 重大信息报告的范围

第五条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：

（一）拟提交公司董事会审议的事项；

（二）拟提交公司董事会审计会审议的事项；

（四）交易事项，包括但不限于：

1、购买原材料、燃料、动力；

2、销售产品、商品；

3、提供或者接受劳务；

4、委托或者受托经营；

5、与公司日常经营相关的其他交易；

6、购买或出售资产；

7、对外长期投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；

8、提供财务资助；

9、提供担保；

10、租入或租出资产；

11、与关联人共同投资；

12、赠予或受赠资产；

13、债权或者债务重组；

14、签订许可使用协议；

15、转让或受让研究和开发项目；

16、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

17、深圳证券交易所认定的其他交易事项。

上述事项中，第 6 项、第 8 项或第 9 项发生交易时，无论金额大小报告义
务人均需履行报告义务；其余事项发生交易达到下列标准之一时报告义务人应履行报告义务：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 5%以上；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上，且绝对金额超过 50 万元；

4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以上，且绝对金额超过 50 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与同一交易方同时发生方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。

（五）关联交易事项：

发生第（四）项规定的交易事项；

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 20 万元以上的关联交易。

2、公司与关联法人发生的交易金额在 200 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.35%以上的关联交易。

（六）诉讼和仲裁事项：

1、涉案的重大诉讼、仲裁事项；

2、连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到有关规定的，适用该条规定。

（七）其它重大事件：

1、变更募集资金投资项目；

2、业绩预告和盈利预测的修正；

3、利润分配和资本公积金转增股本；

4、股票交易异常波动和澄清事项；

5、可转换公司债券涉及的重大事项；

6、公司及公司股东发生承诺事项。

（八）重大风险事项

1、发生重大亏损或遭受重大损失；

2、发生重大债务或重大债权到……
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