公告日期：2025-10-21

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-036

广东群兴玩具股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开了

第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于

修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年

修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公

司章程》的有关条款进行修订。

本次《公司章程》具体修订内容如下：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、删除《公司章程》中“监事会”的有关内容，监事会的职权由董事会审

计委员会行使；

3、增加独立董事、控股股东和实际控制人、董事会专门委员会等相关内容。

4、修订内部审计有关内容。

除上述修订及不影响条款含义的字词调整，因删减、合并和新增部分条款，

《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整外，原《公司章

程》的其他条款内容保持不变。修订对照表如下：

序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护广东群兴玩具股份有限公司 第一条 为维护广东群兴玩具股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的
1 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）

圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票 和其他有关规定，制订本章程。

上市规则》”）、《上市公司章程指引》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
经理（公司称“总经理”，下同）为公司的法定
代表人。

2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。

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