公告日期：2025-10-21

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-038
广东群兴玩具股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 6 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11月 3 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件 2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街 168 号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会非独立董事候选人的议案》

1.01 提名张金成先生为公司第六届董事会非独立 累积投票提案 √

董事候选人

1.02 提名陈婷女士为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √

事候选人

1.03 提名杨光先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √

事候选人

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》

2.01 提名林海先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

候选人

2.02 提名迟力峰女士为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √

事候选人

2.03 提名赵世君先生为公司第六届董事会独立董 累积投票提案 √

事候选人

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（11）

4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.……
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