公告日期：2025-10-21

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-035

广东群兴玩具股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届

满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司进行董

事会换届选举，于2025年10月20日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通

过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，上

述议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

经公司第五届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同

意提名张金成先生、陈婷女士、杨光先生为第六届董事会非独立董事候选人；同

意提名林海先生、迟力峰女士、赵世君先生为第六届董事会独立董事候选人。上

述候选人员简历见附件。

三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中赵

世君先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和

独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需经公司 2025

年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。董事会任期为三年，自股东大

会审议通过之日起计算。

公司第六届董事会董事候选人中独立董事候选人数的比例未低于董事会人

员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。本次换届选

举完成后，第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日
非独立董事候选人简介

张金成，男，中国国籍，1979 年出生，博士研究生，无永久境外居留权。2006 年获得苏州大学硕士学位，2014 年获得苏州大学博士学位。曾任中茵股份有限公司监事、监事长，西藏中茵集团有限公司副总裁。2020 年 2 月起至今就职于公司，2020 年 12 月至今任广东群兴玩具股份有限公司董事长、总经理。
截至目前，张金成先生直接持有公司 2.7727%股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张金成先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

陈婷，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏科技大学财务管理学学士，中级会计师。曾就职于金科地产集团股份有限公司，有多年财务
管理经验。2020 年 4 月 28 日加入公司，任公司财务部经理，2020 年 9 月 22 日
至今，任公司董事、副总裁、财务总监。

陈婷女士持有公司 0.8110%股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈婷女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；……
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