公告日期：2026-04-28

广东群兴玩具股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈欣-换届离任）

本人作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2025 年度工作中恪尽职守，忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人陈欣，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。明尼苏达大学博士学位，现任上海财经大学滴水湖高级金融学院教授，曾在世界银行、中国人民大学、中欧国际工商学院、麻省理工学院、奥胡斯大学、上海交大安泰经管学院、云南大学、上海交通大学上海高级金融学院等机构工作或访问。同时担任厦门银行股份有限公司独立董事、上海临港控股股份有限公司独立董事、金融街证券股份有限公司独立非执行董事，大明国际控股有限公司独立非执行董事、爱芯元智半导体股份有限公司独立非执行董事。2022年 10月起担任公司独立董事，报告期内换届离任。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

公司在 2025 年度共召开了 7 次董事会和 3 次股东会。本人在入职以来积极
参加董事会、列席股东会，履职期间认真审阅会议材料，充分问询并提出合理建议，合法合规行使表决权。公司会议的召集、召开符合相关法律法规及规范性文
件的要求，重大事项均履行了相关审批程序。报告期内，本人不存在投反对票、弃权票，亦不存在无故缺席或未表决事项。

以下是本人任职期间出席会议情况：

独立董事出席董事会和股东会情况

董事会出席情况 出席股东会情况

姓名 应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续两次未 应出席 实际出席
次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数 次数

陈欣 5 5 0 0 否 2 2

（二）出席董事会的专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，本人在任职期间内，主要担任第五届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员、提名委员会委员，履行相关职责情况如下：

报告期内，本人在任职期间亲自出席了审计委员会 3 次（本年度召开审计委
员会 5 次），提名委员会 1 次（本年度召开提名委员会 2 次），薪酬与考核委员
会 2 次（本年度召开薪酬与考核委员会 2 次），独立董事专门会议 2 次（本年度
召开独立董事专门会议 3 次），上述会议本人均亲自出席参加。本人任职期间，严格按照公司各专门委员会工作细则、独立董事工作制度等，结合自身专业知识与公司实际经营情况，认真审阅各项会议议案，积极参与会议沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投赞成票，未发生反对、弃权或提出异议的情形。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会召集人，在年报及相关资料编制期间，与审计机构及其审计会计师就 2024 年度审计工作进行了预沟通，重点关注审计关注的重大问题及解决措施、审计执行及进度等情况。本人认真听取了公司管理层及相关专职人员对公司实际经营、财务管理、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行了有效的沟通并形成重大事项备忘录，积极督促其如期完成审计工作。

（四）现场工作时间、内容等情况

报告期内，本人积极参与公司各项会议议案的预沟通与审议等工作。此外，本人实地查看了公司孙公司杭州图灵引擎科技有限公司设备机房，并了解了现场
工作人员业务开展、设备维护等情况；同时，实地考察了公司物业租赁……
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