公告日期：2026-03-31

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2026-016
江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 4 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号（江苏通达动力科技股

份有限公司）科技楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

4.00 《2026 年度财务预算报告》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √

8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议 非累积投票提案 √

案》

10.00 《关于开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》 非累积投票提案 √

12.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬 非累积投票提案 √

方案的议案》

13.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

14.00 《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》 非累积投票提案 √

（1）公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在本次股

东大会上进行述职。

（2）上述议案均经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

（3）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并根据计票结

果进……
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