公告日期：2026-03-31

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2026-006
江苏通达动力科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第七届董事
会第五次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2026 年 3 月 24 日向
各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中胡彬、李治国、韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7 张，收回有效表决票 7 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年年度报告》相关部分；

独立董事胡彬先生、李治国先生、韦烨先生均向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事 2025年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告应提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度经营状况，并阐述了 2026 年度工作目标。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度实现营业收入 1,760,583,930.12 元，同比增加 5.09%；实现利润总
额 90,783,566.71 元，同比增加 20.81%，实现归属于母公司的净利润 82,379,104.78元，同比增加 23.88%。

本报告应提交 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为公司 2025 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公
司指定信息披露媒体 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年度预计营业总收入 19.24 亿元；预计利润总额 9,884.51 万元；预计净
利润 8,828.37 万元。

特别提示：本预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2026 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告应提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；

《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《上海证券报》。

本报告应提交 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于续聘会计……
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