公告日期：2025-06-17

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-030
深圳雷柏科技股份有限公司

第五届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次临时会
议于 2025 年 6 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知
以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2025 年 6 月 11 日向各董事发出；本次董
事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的
议案》。

为贯彻落实新《公司法》，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及深圳证券交易所配套规则等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

《公司章程修订案》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议
事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。

2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东会议事规
则〉的议案》。

《股东会议事规则》 全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议
事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规
则〉的议案》。

《董事会议事规则》 全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议, 且此事项为特别决议
事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增、修订、废止公
司部分制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及深圳证券交易所配套规则等法律法规、规范性文件的有关规定，除上述《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的修订外，结合公司实际情况，公司拟新增一项内部管理制度，同时对原公司管理制度存有关联重合的进行整合，最终修订以下 20 项制度，废止《募集资金专项存储制度》《对外信息报送和使用管理制度》《投资者来访接待管理制度》《财务负责人管理制度》。

4.1 修订《独立董事工作制度》

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 修订《募集资金管理制度》

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 修订《关联交易管理制度》

《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 修订《对外投资管理制度》

《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 修订《对外担保管理制度》

《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，……
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