公告日期：2026-04-28

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2026-014
深圳雷柏科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

《关于召开 2025 年年度股东会的议案》业经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼会议室
二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 √

4.00 《2025 年度独立董事津贴情况》 √

5.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

6.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 √

7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 √

9.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √

9.01 回购股份目的 √

9.02 回购股份符合相关条件 √

9.03 拟回购股份的方式及价格区间 √

9.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟 √
用于回购的资金总额

9.05 回购股份的资金来源 √

9.06 回购股份的实施期限及相关要求 ……
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