公告日期：2026-04-28

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2026-005
深圳雷柏科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于
2026 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会
会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2026 年 4 月 14 日向各董事发出；
本次董事会会议材料业已提前提交公司高级管理人员审阅。本次董事会会议应出
席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 1
人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，
详细内容见公司《2025 年年度报告》之 “第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理、环境和社会”部分。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第六届董事会独立董事李天明先生、刘勇先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将于公司 2025 年年度股东会上述职。董事会根据独立董事李天明先生、刘勇先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。
公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2025 年年度报告及摘要》内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利
润分配的议案》。

董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况……”截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为负值，2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备现金分红条件。公司2025年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了2025年度财务状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《2025 年度内部控制评
价报告》。

本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6. 逐项审议通过了《2025 年度独立董事及高级管理人员薪酬的议案》。

6.1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度独立董事津贴情
况》。

依据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，2025 年度每位在……
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