公告日期：2025-04-03

福建省闽发铝业股份有限公司

2024 年度内部控制的自我评价报告

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年度公司内部控制的规范性、
完整性以及实施的有效性自我评价如下：

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、公司基本情况

福建省闽发铝业股份有限公司是一家在福建省注册的股份有限公司，由黄天火、黄印电、黄长远和黄秀兰4位自然人根据2007年12月8日共同签署的《发起人协议书》发起设立，在原福建闽发铝业有限公司的基础上整体变更为股份有限公司，并经福建省工商行政管理局核准登记。

2011年4月11日经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省闽发铝业股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]521号）核准，本公
司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,300万股。经深圳证券交易所
《关于福建省闽发铝业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]131号）同意，公司股票于2011年4月28日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票简称“闽发铝业”，股票代码“002578”。

经历次发行新股、资本公积转增股本及2023年2月1日回购注销股票49,463,113股后，截至2024年12月31日，本公司注册资本为人民币938,630,183.00元，股本总数为938,630,183股。

本公司属有色金属压延加工业。主要经营范围为：铝制品的研发、加工、销售；五金制品及模具；幕墙、门窗设计、制作、安装；镁合金制品的加工、销售；旅游业投资；模板脚手架专业承包；施工劳务；铝合金模板的研发、制造、销售、租赁；太阳能发电；净水剂的制造、销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、内部控制评价工作概述

（一）内部控制的目标

合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，控制环境的变化可能导致内部控制变得不恰当，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

（二）内部控制评价的范围

纳入本公司内部控制评价范围是公司本部及主要子公司各职能部门、生产经营过程中的主要业务和事项以及高风险领域，不存在重大遗漏。

（三）内部控制评价的依据

本报告依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司现有各项规章、制度及流程，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行评价。

（四）内部控制评价的内容

公司的内部控制评价工作内容为：与实现整体控制目标相关的内部控制环境、风险评估、控制活动、财务会计系统、信息与沟通、内部监督等内部控制要素。公司实行内部控制评价，包括对内部控制设计有效性和运行有效性的评价。

四、内部控制自我评价的业务和事项

（一）公司的治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会的议事规则及工作细则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，保障了“三会一层”的规范运作。

（1）股东会

股东会是公司的最高权力机构，依法行使和决定公司的经营方针和投资计划，审批公司的年度财务决算方案、年度利润分配方案等公司重大事项。股东会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。……
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