公告日期：2025-04-03

福建省闽发铝业股份有限公司

独立董事李肇兴 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相
关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立
董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024
年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人李肇兴，男，1966 年 1 月出生。中国台湾，无永久境外居留权，博士，

第 32 届台湾杰出职业经理人、第 20 届台湾中部杰出职业经理人，已取得独立董

事资格证书。曾任台湾樱花股份有限公司幕僚长兼董秘，樱花中国有限公司(樱
花子公司)监事，上饶师范学院经济与管理学院会计专业副教授。2024 年 5 月至
今任泉州信息工程学院经济与管理学院副教授。2020 年 7 月至今任公司独立董
事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公
司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、2024 年度履职情况概述

1、出席董事会及股东会会议的情况

本年应 是否连续两 出席
现场出 以通讯方 委托出 对董事会

独立董 参加董 次未亲自参 股东
席董事 式参加董 席董事 议案的投

事姓名 事会次 加董事会会 会次
会次数 事会次数 会次数 票情况

数 议 数

均投同意

李肇兴 6 4 2 0 否 2
票

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、
审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2、在董事会各专门委员会的工作情况

本年应参加专门 亲自出 委托出

姓名 表决情况

委员会的次数 席次数 席次数

李肇兴 1 1 0 各项议案均投赞成票

本人作为委员参加了董事会薪酬与考核委员会，会上认真听取公司相关领导汇报材料，认为公司薪酬方案合理。

3、独立董事专门会议

本年应参加独立 亲自出 委托出

姓名 备注

董事专门会次数 席次数 席次数

李肇兴 1 1 0 -

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。

5、行使特别职权事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。