公告日期：2025-04-03

福建省闽发铝业股份有限公司

独立董事曾繁英 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作
情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍,中国党员，无境外永久居留权，博

士，中国注册会计师（非执业），2016 年获泉州市优秀共产党员荣誉称号。曾任华侨大
学助教、讲师、副教授、南威软件股份有限公司独立董事。现任华侨大学教授、兴通海
运股份有限公司独立董事、舒华体育股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任公司
独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、2024 年度履职情况概述

1、出席董事会及股东会会议的情况

出席
本年应参 现场出 以通讯方式 委托出 是否连续两次 对董事会

独立董 股东
加董事会 席董事 参加董事会 席董事 未亲自参加董 议案的投

事姓名 会次
次数 会次数 次数 会次数 事会会议 票情况

数

均投同意

曾繁英 6 4 2 0 否 2
票

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、审议， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出

合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2、在董事会各专门委员会的工作情况

本年应参加专门 亲自出 委托出

姓名 表决情况

委员会的次数 席次数 席次数

曾繁英 5 5 0 各项议案均投赞成票

本人作为主任委员组织召开董事会审计委员会，在编制公司 2023 年度报告期间，本人听取了公司管理层关于 2023 年经营情况及重大事项的报告，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，对公司财务报表进行审阅，严格督促内部审计工作进展，同意审计意见；会上认真审议各项议案，包括公司财务报告、内控审计工作等相关事宜，并就相关情况进行沟通了解后提出专业意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

3、独立董事专门会议

本年应参加独立 亲自出 委托出

姓名 备注

董事专门会次数 席次数 席次数

曾繁英 1 1 0 ……
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