公告日期：2025-04-03

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-014
福建省闽发铝业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议决定于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年度股东会，现将具体事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日上午 10：00

2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年年度报告及其摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 《关于开展2025年度期货套期保值业务方案》 √

的议案

7.00 《关于开展 2025 年度远期结售汇业务方案》 √

的议案

8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议 √

案

本次会议审议提案的主要内容详见公司在《证券时报》上刊登的第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相关公告。

上述议案均为普通决议通过的议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果……
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