公告日期：2025-04-03

福建省闽发铝业股份有限公司

独立董事涂书田 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相
关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立
董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024
年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人涂书田，男，1962 年 3 月出生。中国国籍，无永久境外居留权，大学

本科，律师资格证书，已取得独立董事资格证书，硕士生导师，现任南昌大学法
学院教授。历任江西省第九届人大代表、内务司法委员会委员；江西省第十、十
一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员；江西省第十二届政协委员、
常委；江西省法律顾问团成员；中国诉讼法学会常务理事；南昌仲裁委员会仲裁
员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。历任江西铜业股份有限公司
独立董事，现兼任仁和药业股份有限公司独立董事、中文天地出版传媒集团股份
有限公司独立董事。2020 年 7 月至今任公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公
司独立董事管理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、2024 年度履职情况概述

1、出席董事会及股东会会议的情况

本年应 是否连续两 出席
现场出 以通讯方 委托出 对董事会

独立董 参加董 次未亲自参 股东
席董事 式参加董 席董事 议案的投

事姓名 事会次 加董事会会 会次
会次数 事会次数 会次数 票情况

数 议 数

均投同意

涂书田 6 4 2 0 否 2
票

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、 审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2、在董事会各专门委员会的工作情况

本年应参加专门 亲自出 委托出

姓名 表决情况

委员会的次数 席次数 席次数

涂书田 6 6 0 各项议案均投赞成票

本人作为主任委员组织召开董事会薪酬与考核委员会，会上认真听取公司相 关领导汇报材料，认为公司薪酬方案合理。

本人作为委员参加了董事会审计委员会，出席了委员会日常会议，认真履行 职责，与公司年审会计师事务所进行积极沟通，并就公司财务、内控审计工作等 相关事宜等重大关注事项在会上讨论并提出专业意见，独立、客观、审慎地行使 表决权。

3、独立董事专门会议

本年应参加独立 亲自出 委托出

姓名 备注

董事专门会次数 席次数 席次数

涂书田 1 ……
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