公告日期：2025-04-03

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-003

福建省闽发铝业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公
司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2025 年 3 月 21 日以微信及短信的方
式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其
摘要》。

《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作
报告》。

《2024年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作
报告》。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与
分析”、第四节“公司治理”。

公司现任独立董事涂书田先生、李肇兴先生和曾繁英女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

(四)以 9 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
2024 年，公司实现营业收入 2,229,073,209.29 元，较去年同期的 2,823,9
84,214.99 元下降了 21.07%；营业成本 2,093,595,937.55 元，较去年同期的 2,
657,468,941.14 元下降了 21.22%；归属于上市公司股东的净利润 20,774,111.97 元，较去年同期的 26,862,944.15 元下降了 22.67%。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

(五)以 9 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润 20,774,111.97 元，母公司实现净利润 11,046,313.36 元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金 1,104,631.34 元后，加上年初未分配利润，减去 2023 年度分配利润 37,545,207.32 元，2024 年末合并报表累计可供股东分配利润为 425,888,943.84 元，母公司可供股东分配利润为 400,713,674.24 元。

综合公司未来的发展前景和战略规划，结合行业发展趋势及公司盈利状况，为增强公司的资本实力和抗风险能力，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提请公司 2024 年度股东会审议。

公司 2025 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。

(六)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制自我
评价报告》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c……
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