公告日期：2025-04-03

股票代码：002578

福建省闽发铝业股份有限公司

2024年度社会责任报告

中国·南安

二〇二五年四月

第一章 概述

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）是专业生产建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的企业，是海西板块的铝型材龙头企业、福建省高新技术企业、福建省百家重点工业企业、第三届中国建筑铝型材十强企业、深圳证券交易所上市公司（股票代码：002578）。长期以来，公司秉承“质量求生存，信誉求发展”的经营理念，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关注公司股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境保护、节能减排以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，通过规范的运作保护了股东和债权人利益；通过创建良好的工作环境、提供良好的福利待遇和晋升空间保护职工权益；通过提供优质服务、遵守商业道德、诚实经营保护公司供应商、客户权益；通过倡导环保、节能减排等实现了环境保护；通过帮助困难职工、社会捐赠等方式参与社会公益事业。在实现了企业经济利益同时，切实履行了对股东、客户、员工、供应商、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会福建证监局（以下简称“福建证监局”）《福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》及公司《社会责任制度》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制了《2024 年度社会责任报告》。

第二章 公司治理

报告期内公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。
1、关于股东与股东会：公司严格按照《公司章程》及《股东会议事规则》召集、召开股东会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共召开2次股东会，会议对公司的年度报告、续聘会计师事务所、《购买董监高责任险》、《对全资子公司提供担保》、修订《公司章程》等相关治理制度议案进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够依据《董事会议事规则》勤勉尽责，以认真负责的态度
出席董事会和股东会；公司董事会已下设了战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司董事会召开了六次会议，审议并通过了公司定期报告、日常关联交易预计、2024年度期货套期保值业务方案、2024年度远期结售汇业务方案、向银行申请综合授信额度、续聘会计师事务所、购买董监高责任险、对全资子公司提供担保、收购控股子公司少数股东股权、出售参股银行股权、关于全资子公司减少注册资本、对外投资设立控股子公司、公司未来三年分红回报规划（2024年-2026年）、关于修订《公司章程》及公司治理制度等议案，及新增《舆情管理制度》和《会计师事务所选聘管理制度》议案进行审议，为公司经营发展做出决策。

3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司各位监事能够依据《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够对股东负责，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出意见。

4、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

5、关于信息披露工作：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露制度》等规定履行信息披露义务。公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系管理工作……
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