公告日期：2025-10-25

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-039
福建省闽发铝业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将具体
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 10:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会
议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √

本次会议审议议案的主要内容详见公司在《证券时报》上刊登的第六届董事
会第九次会议决议公告、第六届监事会第九次会议决议公告和在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相关公告。

议案 1 涉及的关联股东（持有公司股票的董事、监事及高级管理人员）需回
避表决。议案 3 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持
有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议通过的议案，需经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人
证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持
股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年
11 月 11 日下午 5 ……
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