公告日期：2025-10-25

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-036

福建省闽发铝业股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日
召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和
中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的要求， 结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》《监事会现场工作制度》等监事会相关制度相应废止，具体情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公 第一条 为维护福建省闽发铝业股份有限公
司（以下简称“公司”）的公司组织和行为，司（以下简称“公司”）、股东、职工和债
维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”） 、《中国 法》（以下简称“《证券法》”） 、《中国
共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由其前身福建闽发铝业有限公司整体 公司系由其前身福建闽发铝业有限公司整体
2

变更，以发起设立方式设立；公司在福建省 变更，以发起设立方式设立；公司在福建省
工商行政管理局注册登记，并于 2011 年 7 工商行政管理局注册登记，并于 2011 年 7 月
月 25 日取得了变更后的企业法人营业执照，25 日取得了变更后的企业法人营业执照，统

序号 修订前 修订后

营业执照统一社会信用代码 一社会信用代码 913500001563372595。

913500001563372595。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法 第八条 法定代表人为代表公司执行公司事
定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法 务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
定代表人。 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
3 法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
……
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