公告日期：2026-03-20

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-007

福建省闽发铝业股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或者“闽发铝业”）于 2026
年 3 月 18 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于对外
投资设立子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金 1000 万元对外投资设立全资子公司厦门市闽发国际贸易有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“闽发国际”），公司持有 100%股权。

闽发国际拟以自有资金与厦门耐晟新能源科技有限公司共同出资设立福建省闽晟新能科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽晟新能科技有限
公司注册资本 1000 万元，闽发国际出资 510 万元，持有 51%股权；厦门耐晟新能
源科技有限公司出资 490 万元，持有 49%股权。

闽发国际拟以自有资金与福建启超微电网科技集团有限公司共同出资设立福建省启闽新能科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省启闽新能科技
有限公司注册资本 1000 万元，闽发国际出资 350 万元，持有 35%股权；福建启超
微电网科技集团有限公司出资 650 万元，持有 65%股权。

公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司拟以自有资金与福建闽蒂厨卫有限公司共同出资设立福建省闽发精密科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽发精密科技有限公司注册资本 1000 万元，福建闽发新材料科技有限公司
出资 400 万元，持有 40%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资 600 万元，持有 60%股
权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方的基本情况

（一）厦门市闽发国际贸易有限公司交易方基本情况

闽发国际为公司全资子公司，公司持有 100%股权。

（二）福建省闽晟新能科技有限公司交易方基本情况

交易方一 交易方二

公司名称 厦门市闽发国际贸易有限公司 厦门耐晟新能源科技有限公司

法定代表人 尚未注册 黄建安

注册资金 1000 万元 300 万元

成立日期 尚未注册 2018-12-05

公司类型 有限责任公司 有限责任公司（自然人独资）

统一社会信 尚未注册 91350206MA32AX1H4T

用代码

注册地址 福建省厦门市 厦门市湖里区高林中路 503 号 1706 室

其他未列明科技推广和应用服务业；水力发
电；风力发电；太阳能发电；合同能源管理；
自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和
试验发展；农业科学研究和试验发展；新材料
技术推广服务；节能技术推广服务；其他技术
推广服务；专业化设计服务；其他未列明专业
技术服务业（不含需经许可审批的事项）；农
铝及铝合金制品、铝加工材料的进出口 业机械批发；其他……
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