公告日期：2026-04-27

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-010

福建省闽发铝业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2026年4月23日以现场和通讯相结合的方式在公
司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2026 年 4 月 13 日以微信及短信的方
式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及其
摘要》。

在提交公司董事会审议前，董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作
报告》。

《2025年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与
分析”、第四节“公司治理”。

公司现任独立董事涂书田先生、李肇兴先生和曾繁英女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

(四)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
2025 年 ， 公 司 实 现 营业 收入 1,896,753,599.18 元， 较去 年同 期 的
2,229,073,209.29 元下降了 14.91%；营业成本 1,803,779,007.18 元，较去年同
期的 2,093,595,937.55 元下 降 13.84% ；归 属于上市公司股 东的净利润
-29,709,522.34 元，较去年同期的 20,774,111.97 元下降了 243.01%。

(五)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表共实
现归属于上市公司股东的净利润-29,709,522.34 元，母公司实现净利润-29,715,
615.27 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供股东分配利润为 3
96,179,421.50 元，母公司可供股东分配利润为 370,998,058.97 元。

根据《公司章程》相关规定，鉴于公司 2025 年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

公司 2026 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

(六)以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制自我
评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。

(七) 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2……
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