公告日期：2026-04-27

福建省闽发铝业股份有限公司

独立董事曾繁英 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，本
着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情
况汇报如下：

一、本人基本情况

本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍,中共党员，无境外永久居留权，博

士，中国注册会计师（非执业），2016 年获泉州市优秀共产党员荣誉称号。曾任华侨大
学助教、讲师、副教授、南威软件股份有限公司独立董事、兴通海运股份有限公司独立
董事和泉州银行股份有限公司监事。现任华侨大学教授、舒华体育股份有限公司独立董
事；2023 年 11 月至今任公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》
等规定的独立董事保持独立性的规范要求。

二、2025 年度履职情况概述

1、出席董事会及股东会会议的情况

出席
本年应参 现场出 以通讯方式 委托出 是否连续两次 对董事会

独立董 股东
加董事会 席董事 参加董事会 席董事 未亲自参加董 议案的投

事姓名 会次
次数 会次数 次数 会次数 事会会议 票情况

数

均投同意

曾繁英 4 4 0 0 否 2
票

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、审议， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出

合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2、在董事会各专门委员会的工作情况

本年应参加专门 亲自出 委托出

姓名 表决情况

委员会的次数 席次数 席次数

曾繁英 5 5 0 各项议案均投赞成票

本人作为主任委员组织召开董事会审计委员会，在编制公司 2024 年度报告期间，本人听取了公司管理层关于 2024 年度经营情况及重大事项的报告，与年审会计师就公司审计情况进行了交流沟通，对公司财务报表进行审阅，严格督促内部审计工作进展，同意审计意见；会上认真审议各项议案，包括公司财务报告、内控审计工作等相关事宜，并就相关情况进行沟通了解后提出专业意见，独立、客观、审慎地行使表决权。

3、独立董事专门会议

本年应参加独立 亲自出 委托出

姓名 备注

董事专门会次数 席次数 席次数

曾繁英 1 1 ……
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