公告日期：2026-04-27

股票代码：002578

福建省闽发铝业股份有限公司

2025年度社会责任报告

中国·南安

二〇二六年四月

第一章 概述

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）是专业生产建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的企业，是海西板块的铝型材龙头企业、福建省高新技术企业、福建省百家重点工业企业、第三届中国建筑铝型材十强企业，设有福建省铝型材星火行业技术创新中心、国家企业技术中心、福建省级企业技术中心和国家级中心实验室，深圳证券交易所上市公司（股票代码：002578）。长期以来，公司秉承“质量求生存，信誉求发展”的经营理念，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关注公司股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境保护、节能减排以及社会公益事业，不断建立健全社会责任制度，通过规范的运作保护了股东和债权人利益；通过创建良好的工作环境、提供良好的福利待遇和晋升空间保护职工权益；通过提供优质服务、遵守商业道德、诚信经营保护公司供应商、客户权益；通过倡导环保、节能减排等实现了环境保护；通过帮助困难职工、社会捐赠等方式参与社会公益事业。在实现企业经济利益的同时，切实履行了对股东、客户、员工、供应商、自然资源、环境等利益相关者的社会责任。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会福建证监局（以下简称“福建证监局”）《福建上市公司、证券期货经营机构、证券期货服务机构社会责任指引》及公司《社会责任制度》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制了《2025 年度社会责任报告》。

第二章 公司治理

报告期内公司继续按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。

1、关于股东与股东会：公司严格按照《公司章程》及《股东会议事规则》召集、召开股东会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共召开2次股东会，会议对公司的年度报告、续聘会计师事务所、购买董高责任险、对全资子公司提供担保、期货套期保值业务方案、远期结售汇业务方案、使用闲置自有资金购买理财产品、修订《公司章程》等相关治理制度议案进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司现有独立董事三名，职工董事一名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够依据《董事会议事规则》勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东会；公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司董事会召开了四次会议，审议并通过了公司定期报告、日常关联交易预计、2025年度期货套期保值业务方案、2025年度远期结售汇业务方案、向银行申请综合授信额度、续聘会计师事务所、购买董高责任险、对全资子公司提供担保、使用闲置自有资金购买理财产品、对外投资设立控股子公司、关于修订《公司章程》及公司治理制度等议案，为公司经营发展做出决策。

3、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

4、关于信息披露工作：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露制度》等规定履行信息披露义务。公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

5、关于投资者关系管理工作：
（1）公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人做好投资者来访接待工作，并做好每次接待的资料存档工作。报告期内，公司无机构投资者来访；
（2）公司通过公司网站、专设投资者接待电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，能够做到有问必答，并尽可能解答投资者的疑问；
（3）2025年4月10日公司通过微信小程序“投关易”举行了公司20……
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