公告日期：2026-04-27

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-022
福建省闽发铝业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会，现将具体事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会

议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投 √

票提案

2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投 √

票提案

3.00 关于开展 2026 年度期货套期保值业务方案的议案 非累积投 √

票提案

4.00 关于开展 2026 年度远期结售汇业务方案的议案 非累积投 √

票提案

5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投 √

案 票提案

6.00 关于董事薪酬方案的议案 非累积投 √

票提案

本次会议审议议案的主要内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》上刊
登的第六届董事会第十次会议决议公告、第六届董事会 2026 年第一次临时会议
决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.……
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