公告日期：2026-05-30

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2026-043
山东圣阳电源股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
一次会议通知于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 5 月 29
日 16:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式出席本次会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由全体董事共同推举董事李伟先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会董事一致选举李伟先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

李伟先生简历详见公司于 2026 年 5 月 14 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

二、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，董事会专门委员会委员如下：

董事会战略委员会：李伟先生（召集人）、李亮先生、桑丽霞女士

董事会审计委员会：颜廷礼先生（召集人）、马涛先生、桑丽霞女士

董事会提名委员会：桑丽霞女士（召集人）、颜廷礼先生、李伟先生

董事会薪酬与考核委员会：马涛先生（召集人）、桑丽霞女士、李亮先生

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述董事会专门委员会委员简历详见公司于 2026 年 5 月 14 日刊登在《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会提名并资格审核，同意聘任段彪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

段彪先生简历详见公司于 2026 年 5 月 14 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

四、审议并通过了《关于聘任公司常务副总经理等高级管理人员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理，同意聘任陈庆振先生为公司财务总监，同意聘任张雁渝女士、李志忠先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，公司聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

陈庆振先生、张雁渝女士、李志忠先生简历详见附件，魏增亮先生简历详见
公司于 2026 年 5 月 14 日刊登在《证券时报 》《 中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。
五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会提名并资格审核，同意聘任张雁渝女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张赟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作……
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