公告日期：2025-10-21

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-036
山东圣阳电源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、本次会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（2）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 20 日（星期一）14:30

网络投票时间：2025 年 10 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 20
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 10 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路 1 号

（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
（5）会议主持人：公司董事长李伟先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。

2、会议出席情况：

（1）出席会议的股东共 486 人，代表有效表决权的股份总数为 132,735,308 股，占
公司股份总数的 29.2453%。其中，现场出席股东大会的股东共 14 人，代表有效表决权
的股份总数为 6,336,013 股，占公司股份总数的 1.3960%；通过网络投票出席会议的股
东 472 人，代表有效表决权的股份总数为 126,399,295 股，占公司股份总数的 27.8493%。
（2）公司的部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）国浩律师（济南）事务所林泽若明律师和郭彬律师出席本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 132,331,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6959%；反
对 273,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2059%；弃权 130,400 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0982%。

该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。

2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

本议案以逐项表决方式审议通过公司部分治理制度，具体表决情况如下：

2.01《股东会议事规则》

表决结果：同意 132,319,308 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6866%；反
对 274,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2071%；弃权 141,100 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.1063%。

该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。

2.02《董事会议事规则》

表决结果：同意 132,315,808 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6840%；反
对 277,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2092%；弃权 141,800 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.1068%。

该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二。

2.03《独立董事制度》

表决结果：同意 132,315,208 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6835%；反

对 277,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2089%；弃权 142,800 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.1076%。

2.04《关联交易规则》

表决结果：同意 132,326,808 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6922%；反
对 281,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2117%；弃权 ……
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