公告日期：2025-10-31

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-040
山东圣阳电源股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第六
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、制定、修订公司部分治理制度情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司新制定 2 项治理制度，并对 7 项治理制度进行修订和完善。制定、修订公司治理制度明细具体如下：

序号 制度名称 变更情况

1 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定

2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定

3 《信息披露管理制度》 修订

4 《投资者关系管理制度》 修订

5 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订

6 《重大信息内部报告制度》 修订

7 《内部审计制度》 修订

8 《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管 修订

理制度》

9 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 修订

上述治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 31 日

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