公告日期：2026-04-24

山东圣阳电源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度规定，始终秉持独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人颜廷礼，男，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任山东外贸集团财务部会计；山东恒信会计师事务所主任会计师；山东东信会计师事务所主任会计师。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、青
岛分所负责人；东方电子股份有限公司独立董事；2023 年 5 月 29 日至今担任公司独
立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况

报告期内，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司股东会及董事会等相关会议。在会议召开前，能够认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论。2025 年度，公司董事会、股东会的召集和召开程序均符合法定要求、符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。本人出席会议的情况如下：

董事会会议次数 8 股东会次数 3

应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数

8 1 7 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议 5 次，作为审计委员会委员主任委员，亲自出席并主持会议，不存在委托他人参会或缺席的情形，审议了公司财务决算报告、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项，对公司定期报告以及相关财务报表进行审阅与核查，确保定期报告真实、准确、完整。听取了公司内部审计部门的年度及季度工作计划及总结，对内部审计工作给予指导及合理建议，审查公司内部控制体系建设及运行情况等，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了审计委员会主任委员的职责。

报告期内，公司董事会提名委员会召开会议 3 次，本人作为提名委员会委员亲自出席会议，审议了聘任副总经理、常务副总经理及提名非独立董事候选人等事项，确保相关候选人资格符合相关规定，切实履行了提名委员会委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席，不存在委托他人参会或缺席的情形。本人本着客观、公正的立场，对公司 2025 年日常关联交易预计事项、投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易事项以及向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易事项进行了审核并发表了明确的审核意见，切实履行了监督职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为审计委员会主任委员，与公司内部审计机构保持沟通，结合公司实际情况，对内部审计工作提出指导性意见，推动公司持续完善内部审计制度体系，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；同时，听取了会计师事务所年度审计情况汇报，与会计师事务所就公司财务状况、内部控制情况等进行有效地探讨和交流，确保审计结果客观、公正。

（五）现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及年审沟通会等机会了解公司整体运行、财务管理和内部控制执行情况，同时以通讯方式与其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。2025 年度，本人累计现场工作时间 1……
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