公告日期：2026-04-24

山东圣阳电源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本人在 2025 年独董任期内的工作中，履行了独立董事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

本人马涛，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，哲学博士、经济学博士后。曾任河北师范大学讲师；同济大学副教授、教授；鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师；鲁商生活服务股
份有限公司独立董事；巨匠建设集团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月 28 日至今
担任公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，公司股东会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。本人出席会议的情况如下：

董事会会议次数 8 股东会次数 3

应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 次数

8 1 7 0 0 否 1

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，作为薪酬与考核委员会主任委员亲自出席并主持会议，不存在委托他人参会或缺席的情形，审议了高级管理人员 2024 年度薪酬方案，保证薪酬方案及业绩考核的合理合规性，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责。

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议 5 次，作为审计委员会委员亲自出席会议，不存在委托他人参会或缺席的情形，审议了公司财务决算报告、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项，对公司定期报告以及相关财务报表进行审阅与核查，确保定期报告真实、准确、完整。听取了公司内部审计部门的年度及季度工作计划及总结，对内部审计工作给予指导及合理建议，审查公司内部控制体系建设及运行情况等，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席，不存在委托他人参会或缺席的情形。本人本着客观、公正的立场，对公司 2025 年日常关联交易预计事项、投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易事项以及向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易事项进行了审核并发表了明确的审核意见，切实履行了监督职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人密切关注公司内外部审计工作，通过定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司审计工作完成情况，确保内部审计计划的健全性及可执行性；与会计师事务所积极有效沟通，就年度审计计划、审计工作重点、公司内控情况等事项充分沟通，确保审计结果客观、公正。

（五）现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及年审沟通会等机会了解公司整体运行、财务管理和内部控制执行情况。同时保持与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提供专业建议，有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人现场工作时间累计 17 天。

在履职期间，公司董事会、管理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中提供
了大力支持和积极配合，向本人详细讲解公司的生产经营情况，提交详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

（……
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