公告日期：2026-04-24

山东圣阳电源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山东圣阳电源股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人桑丽霞，女，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任北京工业大学环境与能源工程学院讲师、副研究员，美国 CaseWestern
Reserve University 国家公派访问学者，瑞典 Malardalen University 国家公派访
问学者，北京工业大学环境与生命学部研究员。现任北京工业大学机械与能源工程学
院教授，中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事，2021 年 1 月 28 日至今担任
公司独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会会议情况

2025 年度，本人积极参加公司股东会及董事会等相关会议，认真审议会议议案，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权。2025 年度，公司董事会、股东会的召集和召开程序均符合法定要求、符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。本人出席股东会及董事会会议的情况如下：

董事会会议次数 8 股东会次数 3

应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议 会次数

8 0 8 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会的情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开会议 3 次，本人作为提名委员会主任委员亲自出席并主持会议，审议了聘任副总经理、常务副总经理及提名非独立董事候选人等事项，确保相关候选人资格符合相关规定，切实履行了提名委员会主任委员的职责。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，作为薪酬与考核委员会委员亲自出席会议，不存在委托他人参会或缺席的情形，审议了高级管理人员 2024年度薪酬方案，保证薪酬方案及业绩考核的合理合规性，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

报告期内，公司董事会战略委员会召开会议 2 次，作为战略委员会委员亲自出席会议，不存在委托他人参会或缺席的情形，审议了公司 2024 年度利润分配预案、收购深圳达人高科电子有限公司 51%股权等事项，确保利润分配预案符合中国证监会及公司章程等规定的利润分配政策，收购事项符合公司长远发展战略，切实履行了战略委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席，不存在委托他人参会或缺席的情形。本人本着客观、公正的立场，对公司 2025 年日常关联交易预计事项、投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易事项以及向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易事项进行了审核并发表了明确的审核意见，切实履行了监督职责。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司年度审计计划与工作进展情况进行沟通，与年审会计师就公司定期报告、财务状况及内部控制等方面进行探讨和交流，确保会计师在审计结果客观公正的前提下按时保质完成年审工作。

（五）现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及年审沟通会等机会了解公司整体运行、财务管理和内部控制执行情况，同时以通讯方式与其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况……
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