公告日期：2026-04-24

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2026-017
山东圣阳电源股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知
于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日 10:00 在公司 212
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事李伟先生、魏增亮先生、张耀先生、颜廷礼先生、马涛先生、桑丽霞女士现场出席了会议，董事段彪先生、李亮先生、王新宇先生以通讯方式出席了会议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘
要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，该方案的实施不会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，2025 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《2025 年度环境、社会和公司治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2026 年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 50 亿元，授信业务
范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项
目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。