公告日期：2026-06-26

证券代码：002581 证券简称：*ST 未名 公告编号：2026-032
山东未名生物医药股份有限公司

关于董事辞职、补选第六届董事会独立董事、董事及

调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日
召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议 案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委 员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司董事辞职的情况说明

公司董事会于近日收到董事黄桂源先生递交的书面辞职报告，黄桂源先生因 个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去第六届董事会审计委员会委员职 务。辞职后，黄桂源先生不再担任公司任何职务。

鉴于黄桂源先生的辞职将导致公司审计委员会委员人数不足三人，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会正常运作， 黄桂源先生的辞职申请将在公司召开股东会补选新任董事及董事会调整专门委 员会委员后生效。在新任董事、审计委员会委员就任前，黄桂源先生将按照相关 法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及其在董事会审计委员会中的相 应职责。

截止本公告披露日，黄桂源先生持有公司已授予但尚未行权股票期权 2,842,000 份，公司将根据相关规定对该部分股票期权予以注销。黄桂源先生不 存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司《董事、高级管理人员离职管理 制度》完成工作交接。

黄桂源先生在担任公司董事会董事和审计委员会委员期间，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了作为董事应尽的职责和义务，为公司科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议。公司及董事会对黄桂源先生担任董事期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事、董事的情况

除前述公司董事辞职外，公司独立董事蔡艳红女士于 2026 年 5 月因个人原
因申请辞去公司独立董事职务，具体内容详见于 2026 年 5 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，公司于 2026 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于补选第六届董事会董事的议案》，经公司董事会提名、第六届董事会提名委员会对独立董事候选人、董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人、董事候选人本人意见，同意补选周金培先生作为第六届董事会独立董事，朱春城先生作为第六届董事会董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选第六届董事会独立董事、董事后，公司董事会的组成符合《公司法》及《公司章程》的规定，独立董事人数占比不低于三分之一，兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人周金培先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、关于调整第六届董事会审计委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公
司于 2026 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整
董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司 2026 年第一次临时股东会通过《关于补选第六届董事会董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》补选周金培先生为公司独立董事、朱春城先生为公司董事之日起，对公司董事会审计委员会成员进行调整，任期自公
司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

原专门委员会构成情况：

专门委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 蔡艳红 张荣富、黄桂源

调整后专门委员会构成情况：

专门委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 ……
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